广东天际电器股份有限公司2020年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司全资子公司新泰材料主要是做生产、销售六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列新产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、盐酸、氯化钙。基本的产品六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要是依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料，目前从对电解质的性能要求来看，六氟磷酸锂综合性能最好。目前六氟磷酸锂主要使用在于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。

  新泰材料采用销售模式主要是直销模式和经销模式，根据下游电解液客户的订单量进行生产。新泰材料六氟磷酸锂产能达8160吨/年，位居行业前列。

  报告期内，新泰材料实现出售的收益41846万元，实现净利润3680万元（已摊销固定资产、非货币性资产评估增值额）。

  本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨，主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。

  1、陶瓷烹饪电器，包括：陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。

  陶瓷器皿用于食物炖煮，在中国有着悠久的历史。本公司研发的陶瓷内胆烹饪电器与金属内胆烹饪电器相比，不但在功能方面具有替代性，还因陶瓷炖煮的食物具有营养好、口感佳、不串味、不失水以及陶瓷器皿易清洗、不吸附异味等优点而越来越受到广大消费者的喜爱。

  报告期内，公司家电板块受疫情影响及经营模式的调整，增加费用，年度经营业绩不及预期，实现销售收入32020万元，亏损3250万元（不包含非经营性收益损失）。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司全资子公司新泰材料主要从事生产、销售六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、盐酸、氯化钙。主要产品六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料，目前从对电解质的性能要求来看，六氟磷酸锂综合性能最好。目前六氟磷酸锂主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。

  新泰材料采用销售模式主要是直销模式和经销模式，根据下游电解液客户的订单量进行生产。新泰材料六氟磷酸锂产能达8160吨，位居行业前列。

  报告期内，新泰材料实现销售收入41846万元，实现净利润3680万元（已摊销固定资产、无形资产评定估计增值额）。

  本公司以满足那群消费的人健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨，主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。

  1、陶瓷烹饪电器，包括：陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。

  陶瓷器皿用于食物炖煮，在中国有着悠久的历史。本公司研发的陶瓷内胆烹饪电器与金属内胆烹饪电器相比，不但在功能方面具有替代性，还因陶瓷炖煮的食物具有营养好、口感佳、不串味、不失水以及陶瓷器皿易清洗、不吸附异味等优点而慢慢的受到众多购买的人的喜爱。

  报告期内，公司家电板块受疫情影响及经营模式的调整，增加费用，年度经营业绩没有到达预期，实现出售的收益32020万元，亏损3250万元（不包含非经营性收益损失）。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  营业收入较前一报告期减少3149万元，归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期减少4324万元，主要是2020年电器板块受新冠疫情影响，销售锐减。2019年因江苏新泰材料科技有限公司原股东因未完成重大资产重组业绩承诺，补偿上市公司股份，因股价变动产生的公允市价变动收益34969万元；计提商誉减值33784万元。

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五。

  本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五。

  根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

  在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数做调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同改变未进行追溯调整，而是根据合同改变的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格和在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

  注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于 10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

  1、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文及摘要〉的议案》；

  公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  《广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（）公告，《广东天际电器股份有限公司2020年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

  2、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》；

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  企业独立董事同时向公司董事会递交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（）公告。

  3、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》；

  4、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》；

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

  公司独立董事发表了独立意见，《广东天际电器股份有限公司2020年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（）。

  6、审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》；

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  鉴于公司 2020 年度经营亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  7、审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司聘任2021年度审计机构的议案》；

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期为一年。内容详见公司于巨潮资讯网（）披露《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

  （1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾先生回避表决。

  （2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平先生回避表决。

  （3）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明先生回避表决。

  （4）董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事郑文龙先生回避表决。

  （5）独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事俞俊雄先生回避表决。

  （6）届满离任独立董事陈树平先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  （7）独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈名芹先生回避表决。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  关于公司监事2020年度薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  除兼任董事外其它高级管理人员2020年度薪酬情况详见《2020年年度报告》第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  13、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司2020年度股东大会的议案》；

  董事会定于2021年5月28日召开广东天际电器股份有限公司2020年度股东大会。

  14、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》；

  《广东天际电器股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），《广东天际电器股份有限公司2021年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2. 会议召集人：公司董事会。根据2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司将召开2020年年度股东大会。

  3．本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2021年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为2021年5月28日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托别人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

  6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月24日（星期一）。

  （1）于2021年5月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

  1、《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年年度报告全文及摘要〉的议案》；

  2、《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》；

  3、《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》；

  9、《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》。

  1、以上议案已经2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详细的细节内容详见2021年4月28日公司在巨潮资讯网披露的公告。

  2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者的表决单独计票并披露。

  3、独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（）公告。

  （1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

  （2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

  （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

  4、联系电线，传线、需要注意的几点：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2020年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年4月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （一）审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》；

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年财务决算报告〉的议案》；

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三) 审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度利润分配预案〉的议案》；

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》；

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

  （七）审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司2020年度报告全文及摘要的议案》；

  监事会认为：董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露2020年年度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》；

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年内部控制鉴证报告出具存在缺陷的鉴证意见。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）对广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年内部控制有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（大华核字[2021]006824号），相关认定事项说明如下：

  2020年度，公司与公司控制股权的人存在非经营性资金往来，共计人民币8829万元（包含利息），控制股权的人已于2021年4月19日前将上述占用的资金及利息归还公司。公司不存在上述关联方之外的其他非经营性占用资金的情况。

  由于控制股权的人存在占用公司资金的行为，以上事项表明公司在资金管理内部控制制度的执行中存在缺陷，与之相关内部控制运行失效。

  公司董事会同意《内部控制鉴证报告》年审会计师的鉴证意见，《内部控制鉴证报告》的缺陷事项是客观事实，公司管理层已识别出上述缺陷，并将其包含在公司《2020年度内部控制评价报告》中。该缺陷事项已消除，董事会积极采取一定的措施，确保内部控制制度的有效性，强化风险防控机制，杜绝相关风险。具体整改措施如下：

  公司将按照证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，逐步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对公司重大信息的知情权；充分的发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的审计职能；约束控制股权的人及实际控制人不规范的决策和经营行为。

  （2）逐步加强对公司控制股权的人、董事、监事及高级管理人员在有关规定法律法规方面的学习和培训，提高其工作的规范性和自律意识。

  公司需进一步开展对董事、监事、高级管理人员等有关人员的持续培训工作，将强化学习作为完善公司治理的前提和基础要求，同时也加强与监管部门的沟通，提升公司规范治理的自觉性、有效性，适应长期资金市场的快速发展。

  2020年度，公司与公司控制股权的人存在非经营性资金往来，共计人民币8829万元（包含利息），控制股权的人已于2021年4月19日前将上述占用的资金及利息归还公司。公司不存在上述关联方之外的其他非经营性占用资金的情况。

  上述行为严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等规定。我们大家都认为：公司须加强内部控制建设，建立防范大股东资金占用机制，杜绝控制股权的人及其他关联方非经营性占用公司资金，促进公司的可持续发展、切实维护上市公司的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

  根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2020年度实现净利润-10,779,865.21元，不需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 321,724,403.74元，减去已分配2019年度利润16,086,102.68 元,可供股东分配的利润294,858,435.85元。

  公司董事会提出公司2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会认为：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》 和《未来三年分红回报规划（2020 -2022 年）》等的相关规定，鉴于公司 2020 年度经营亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  独立董事认为：因公司2020年度经营亏损，公司本次利润分配预案符合2020年经营的真实的情况，考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展。本次利润分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司章程关于利润分配的相关规定。因此，我们赞同公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监督管理指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》 和《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》等的相关规定，鉴于公司2020年度经营亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，拟不进行年度利润分配。公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案依据公司的实际经营情况决定，与公司目前的状况相匹配，有利于公司的长远发展，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年4月27日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下：

  根据公司的2021年度经营计划对资金的需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

  公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的另外的事项。(下转B400版)